Operação prende suspeitos de lavar dinheiro com jogos de azar em 4 estados

A Polícia Civil do Piauí e a Polícia Civil de Minas Gerais prenderam suspeitos de integrar um grupo criminoso que lavava dinheiro com a venda de bilhetes de jogos de azar e ameaçava apostadores. A operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 24 de junho.

A ação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão e buscou prender quatro pessoas preventivamente. Dezesseis mandados foram cumpridos em Teresina. Os demais atingiram endereços em Pirapora, em Minas Gerais, Timon, no Maranhão, e Rondon do Pará, no Pará.

As investigações apontam que o grupo vendia bilhetes numerados do jogo chamado Quer Ganhar, manipulava resultados por meio do controle de bilhetes não vendidos e divulgava sorteios em plataformas digitais. Apostadores que cobravam prêmios sofriam ameaças e intimidações.

A polícia identificou que o grupo dividia tarefas, recrutava vendedores e usava pessoas físicas e jurídicas para ocultar valores. Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações de aproximadamente R$ 11,5 milhões, incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.

Com base nas provas reunidas, a polícia pediu o sequestro de cerca de R$ 1,1 milhão em bens móveis e o bloqueio de ativos financeiros dos suspeitos.

Com informacoes de G1 Maranhao.