Casal de influenciadores é preso por jogos ilegais e lavagem de dinheiro no MA

A Polícia Civil do Maranhão prendeu o casal de influenciadores digitais Ana Carolina Costa Lopes e Thalison Marcio Mendes Lopes nesta quarta-feira, 15 de julho, em São Luís. A operação, chamada Última Rodada, investiga a divulgação de plataformas ilegais de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que o casal movimentou R$ 12.514.283 em um intervalo curto de tempo. Os dois constavam como beneficiários de programa social do governo federal antes de iniciar a atividade investigada, e a movimentação financeira identificada era incompatível com a renda declarada.

Segundo a polícia, Ana Carolina era responsável pela divulgação das plataformas ilegais nas redes sociais. Thalison concentrava e administrava os recursos obtidos. Ana Carolina também realizou saques em espécie que somaram R$ 950 mil.

A investigação identificou indícios do uso de empresas de fachada e de laranjas para ocultar os recursos. O casal também teria vínculo com representantes das plataformas clandestinas e com intermediadores que recrutavam influenciadores para divulgar os jogos.

A 7ª Vara Criminal autorizou as prisões preventivas, os mandados de busca e apreensão no imóvel do casal no bairro Anjo da Guarda, o sequestro de veículos e o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 12.514.283.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Combate ao Crime Tecnológico da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização.

Com informacoes de G1 Maranhao.